企業管治 百勝中國控股有限公司於2016年4月1日在特拉華州註冊成立。本公司的業務及事務由董事會管理。董事會相信良好的企業管治對達致業務成功及履行董事會對股東的責任尤為關鍵。董事會相信其實踐符合管理層及股東利益。 企業管治政策及慣例摘要釋述如下。 董事獨立性 獨立董事長 十二名董事中十名為獨立董事 董事選舉及會議出席情況 每年重新選舉全體董事 非競爭性選舉中，董事選舉採用多數投票政策 股東可以提名董事候選人 2023年董事會及委員會會議的董事出席率達96% 董事會更新及董事會成員多元化 董事會多元化政策 董事擁有廣泛的上市公司和私營公司經驗、資歷及技能 董事會構成反映年齡、性別、種族及國籍的多樣性 董事平均年齡為58歲（2024年4月11日） 獨立及非管理層董事於75歲後一般不再連任 其他公司治理實踐 持有本公司不少於25%發行在外股份的股東有權召集特別股東大會 積極的股東參與 無股東權利計劃（又稱毒丸計劃） 董事及高級管理人員持股政策 政策禁止對本公司股份進行對沖或其他投機買賣 任何董事的職業角色及職責有重大改變情況下的相關辭任政策 董事會可以接觸高級管理層及獨立顧問 委員會 Independent Director Chairperson Member Financial Expert Independent Director 審計委員會 薪酬委員會 提名與管治委員會 食品安全與可持續發展委員會 胡祖六 Independent Director 提名與管治委員會 屈翠容 Robert B. Aiken 食品安全與可持續發展委員會 Peter A. Bassi Independent Director 審計委員會 食品安全與可持續發展委員會 Mikel A. Durham Independent Director 審計委員會 薪酬委員會 Edouard Ettedgui Independent Director 薪酬委員會 提名與管治委員會 食品安全與可持續發展委員會 David Hoffmann Independent Director 審計委員會 盧蓉 Independent Director 薪酬委員會 提名與管治委員會 邵子力 Independent Director 審計委員會 食品安全與可持續發展委員會 汪洋 Independent Director 薪酬委員會 張敏 Independent Director 薪酬委員會 提名與管治委員會 朱曉靜 Independent Director 食品安全與可持續發展委員會 Documents 治理文件 經修訂及經重列的註冊證書 經修訂及經重列的細則 企業管治原則（英文版） 企業管製原則（英文版） 股東提名董事的程序 董事會多元化政策（英文版） 委员会章程 審計委員會 薪酬委員會 提名與管治委員會 食品安全與可持續發展委員會