企业管治 百胜中国控股有限公司于2016年4月1日在特拉华州注册成立。本公司的业务及事务由董事会管理。董事 会相信良好的企业管治对达致业务成功及履行董事会对股东的责任尤为关键。董事会相信其实践符合管 理层及股东利益。 企业管治政策及惯例摘要释述如下。 董事独立性 独立董事长 十名董事中九名为独立董事 董事选举及会议出席情况 每年重新选举全体董事 非竞争性选举中，董事选举采用多数投票政策 股东可以提名董事候选人 2021年董事会及委员会会议的董事出席率达99% 董事会更新及董事会成员多元化 董事会多元化政策 董事拥有广泛的上市公司和私营公司经验、资历及技能 董事会构成反映年龄、性别、种族及国籍的多样性 董事平均年龄为56岁（2022年4月14日） 独立及非管理层董事于75岁后一般不再连任 其他公司治理实践 持有本公司不少于25%发行在外股份的股东有权召集特别股东大会 积极的股东参与 无股东权利计划（又称毒丸计划） 董事及高级管理人员持股政策 政策禁止对本公司股份进行对冲或其他投机买卖 任何董事的职业角色及职责有重大改变情况下的相关辞任政策 董事会可以接触高级管理层及独立顾问 委员会 Independent Director Chairperson Member Financial Expert Independent Director 审计委员会 薪酬委员会 提名与管治委员会 食品安全与可持续发展委员会 胡祖六 Independent Director 提名与管治委员会 Peter A. Bassi Independent Director 审计委员会 食品安全与可持续发展委员会 倪德祈 Independent Director 薪酬委员会 提名与管治委员会 食品安全与可持续发展委员会 韩歆毅 Independent Director 审计委员会 谢东萤 Independent Director 审计委员会 食品安全与可持续发展委员会 卢蓉 Independent Director 薪酬委员会 提名与管治委员会 邵子力 Independent Director 审计委员会 食品安全与可持续发展委员会 汪洋 Independent Director 薪酬委员会 张敏 Independent Director 审计委员会 薪酬委员会 提名与管治委员会 Documents 治理文件 经修订及经重列的注册证书 经修订及经重列的细则 企业管治原则（英文版） 商业行为与道德守则 股东提名董事的程序 董事会多元化政策 (英文版) 委员会章程 审计委员会 薪酬委员会 提名与管治委员会 食品安全与可持续发展委员会